La traque des biens supposés mal acquis est loin de connaître sa pause. Et les dernières découvertes faites par les enquêteurs agissant au nom du Parquet spécial conduisent aux relations d’affaires liant Paul Benichou à la Lonase sous la gestion de Baïla Wane. Il revient que la SR et la CREI travaillent actuellement sur des virements multiples entre Dakar et Beyrouth au Liban. D’après des sources qui s’en sont ouvertes au journal "Le Quotidien", les enquêteurs ont découvert que l’argent en question a été viré à partir de deux (2) comptes bancaires appartenant à la LONASE et logés respectivement à la Banque Sahélo-sahariennne pour l’Industrie et le Commerce (BSIC) et à la Banque Régionale de Solidarité (BRS).
Avec leurs découvertes, les limiers ont constaté des virements fractionnés de 150, 130, 120, 30 et 20 millions de F CFA vers Almawarid Bank de Beyrouth au profit de plusieurs sociétés qui sont basées dans la capitale libanaise: Truth, Brokerag group, Interact Off-shor – Une société de droit panaméen dont le siège se trouve à Beyrouth – Editec Uk, qui est une société de droit britannique dont la maison-mère se trouve en France. Toutes ces sociétés, soulignent la source, appartiennent au sieur Paul Benichou. Le total des montants précités équivaut, selon nos interlocuteurs, à plusieurs milliards de F CFA.
Paul Benichou a eu par ailleurs à collaborer avec la LONASE. Ce, en signant des contrats avec cette boîte, lorsque Baïla Wane était aux commandes de celle-ci. Les enquêteurs, informe-t-on, ont constaté d’ailleurs que M. Wane avait signé ces contrats avec M. Benichou en 2007 et 2009. Les enquêteurs qui ont aussi fait des découvertes faramineuses dans plusieurs comptes de la LONASE et fait la traçabilité de ces mouvements de fonds, sont pour l'heure sur une piste intéressante qu’ils exploitent à fond, disent nos confrères.
Avec leurs découvertes, les limiers ont constaté des virements fractionnés de 150, 130, 120, 30 et 20 millions de F CFA vers Almawarid Bank de Beyrouth au profit de plusieurs sociétés qui sont basées dans la capitale libanaise: Truth, Brokerag group, Interact Off-shor – Une société de droit panaméen dont le siège se trouve à Beyrouth – Editec Uk, qui est une société de droit britannique dont la maison-mère se trouve en France. Toutes ces sociétés, soulignent la source, appartiennent au sieur Paul Benichou. Le total des montants précités équivaut, selon nos interlocuteurs, à plusieurs milliards de F CFA.
Paul Benichou a eu par ailleurs à collaborer avec la LONASE. Ce, en signant des contrats avec cette boîte, lorsque Baïla Wane était aux commandes de celle-ci. Les enquêteurs, informe-t-on, ont constaté d’ailleurs que M. Wane avait signé ces contrats avec M. Benichou en 2007 et 2009. Les enquêteurs qui ont aussi fait des découvertes faramineuses dans plusieurs comptes de la LONASE et fait la traçabilité de ces mouvements de fonds, sont pour l'heure sur une piste intéressante qu’ils exploitent à fond, disent nos confrères.