Une société a viré de l’argent au compte de Karim Meissa Wade dans un compte ouvert le 7 décembre 2011, à Singapour.
Nom de la banque : Icbc (Indistrual commercial bank of China limited Singapour branch), sise à John Hachtock Cover 12016 Rafelkey Singapour.
Code de la banque : Icbk/sg/sc. Numéro de compte de Karim Wade : Thunder 2011
Liens entre le propriétaire et le compte : Karim Wade, propriétaire à 100% du compte de la société Ahsgb à Icbc de Singapour.
Solde du compte à la date du 26 avril 2013 : 93 millions 761 2014 Dollars américains (environ 47 milliards de FCFA). NB : le compte est administré par un agent de la banque Icbc à Singapour, mais Ahsgb est domiciliée dans les Iles Vierges britanniques.
Mouvements sortants du compte, 11 janvier 2012 : Un versement dans le compte de Karim Wade de 2 millions 437 758 Dollars Us et le 16 février 2012, un versement de 13 millions 372 842 dollars Us. Ces deux versements proviennent de la société Dumai Céramique qui appartient au groupe Dp World Fg.
15 décembre2011 : 2 millions 350 000 dollars Us (environ 1 milliards 150 millions de FCFA) au profit de Mamadou Pouye, 2 millions 430 000 Dollars Us au profit d’Ibrahima Abou Khalil dit Bourgi et 1 millions 760 000 Dollars Us (environ 800 millions de FCFA) au profit de Tahibou Ndiaye etc.
Mouvement entrants : 9 décembre 2011 : Black pearl investment : 18 millions 101 681 Dollars Us (environ 10 milliards de FCFA)
13 décembre 2011 : Istar ingeniering : 9 millions 645 491 (environ 5 milliards de FCFA)
20 décembre 2011 : China merchand holding international : 53 millions 882 782 Dollars Us (environ 27 milliards de FCFA).
Nom de la banque : Icbc (Indistrual commercial bank of China limited Singapour branch), sise à John Hachtock Cover 12016 Rafelkey Singapour.
Code de la banque : Icbk/sg/sc. Numéro de compte de Karim Wade : Thunder 2011
Liens entre le propriétaire et le compte : Karim Wade, propriétaire à 100% du compte de la société Ahsgb à Icbc de Singapour.
Solde du compte à la date du 26 avril 2013 : 93 millions 761 2014 Dollars américains (environ 47 milliards de FCFA). NB : le compte est administré par un agent de la banque Icbc à Singapour, mais Ahsgb est domiciliée dans les Iles Vierges britanniques.
Mouvements sortants du compte, 11 janvier 2012 : Un versement dans le compte de Karim Wade de 2 millions 437 758 Dollars Us et le 16 février 2012, un versement de 13 millions 372 842 dollars Us. Ces deux versements proviennent de la société Dumai Céramique qui appartient au groupe Dp World Fg.
15 décembre2011 : 2 millions 350 000 dollars Us (environ 1 milliards 150 millions de FCFA) au profit de Mamadou Pouye, 2 millions 430 000 Dollars Us au profit d’Ibrahima Abou Khalil dit Bourgi et 1 millions 760 000 Dollars Us (environ 800 millions de FCFA) au profit de Tahibou Ndiaye etc.
Mouvement entrants : 9 décembre 2011 : Black pearl investment : 18 millions 101 681 Dollars Us (environ 10 milliards de FCFA)
13 décembre 2011 : Istar ingeniering : 9 millions 645 491 (environ 5 milliards de FCFA)
20 décembre 2011 : China merchand holding international : 53 millions 882 782 Dollars Us (environ 27 milliards de FCFA).