Les juges savaient peu sur Regory Invest. Pourtant, le nom de cette société était ressorti à la suite des investigations menées par la CI-CREI autour de Mamadou Pouye, complice présumé de Karim Wade qui a obtenu récemment une liberté conditionnelle. Aujourd’hui, des informations exclusives attestent que Regory est effectivement une société offshore administrée pour le compte de Pouye, par un cabinet juridique panaméen impliqué dans plusieurs scandales financiers à travers le monde.
Selon « Libération », Regory a été monté au Panama le 9 mai 2006 avant d’être immatriculée au registre du commerce sous le numéro 525105. Son agent est le cabinet juridique panaméen Aleman Cordero Galindo et Lee et son Directeur Egardo Eloy Diaz, un des fondateurs de la boîte. Il se trouve que ce cabinet qui apparaît clairement dans les statuts de Regory Invest est impliqué dans plusieurs scandales dont l’affaire Francisco Flores du nom de l’ancien Président de Salvador. Aidant l’ancien chef d’Etat à détourner près de 874 millions de dollars qui ont transité dans plusieurs entités offshore. Ce dossier financier est l’arbre qui cache la forêt.
Selon « Libération », Regory a été monté au Panama le 9 mai 2006 avant d’être immatriculée au registre du commerce sous le numéro 525105. Son agent est le cabinet juridique panaméen Aleman Cordero Galindo et Lee et son Directeur Egardo Eloy Diaz, un des fondateurs de la boîte. Il se trouve que ce cabinet qui apparaît clairement dans les statuts de Regory Invest est impliqué dans plusieurs scandales dont l’affaire Francisco Flores du nom de l’ancien Président de Salvador. Aidant l’ancien chef d’Etat à détourner près de 874 millions de dollars qui ont transité dans plusieurs entités offshore. Ce dossier financier est l’arbre qui cache la forêt.
Autres articles
-
Distribution d'eau à Dakar, Thiès, Tivaouane : la SEN'EAU annonce des perturbations sur le réseau
-
Autopont Front de Terre : le préfet de Dakar annonce son ouverture mardi prochain
-
Justice : le journaliste Adama Gaye en garde à vue pour "diffusion de fausses nouvelles"
-
Sokone : un dealer interpellé avec 3,2 kg de chanvre indien stockés dans sa chambre
-
L’Afrique subsaharienne représente 50% des besoins de financement (PAM)