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Tags (10) : blanchiment

Lutte contre le blanchiment de capitaux : les résultats obtenus par les Etats membres de la CEDEAO sont peu reluisants (GIABA)

Lutte contre le blanchiment de capitaux : les résultats obtenus par les Etats membres de la CEDEAO sont peu reluisants (GIABA)
| 02/06/2024 | Société
Les résultats obtenus par les 15 États membres de la CEDEAO dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, sont peu reluisants, a révélé, Edwin Harris, directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) en marge de la 28-ème...
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Soupçon de blanchiment de capitaux: la CENTIF intercepte un chéque de 16 milliards de F CFA

Soupçon de blanchiment de capitaux: la CENTIF intercepte un chéque de 16 milliards de F CFA
| 28/08/2014 | Société
Un sénégalais très connu, adorant le luxe et se déclarant « expert financier » employé par un organisme international en poste dans un pays scandinave, est fortement mis en cause pour des faits de blanchissement d’argent  de capitaux à la suite d’une enquête de la Cellule Nationale...
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Accusée de blanchiment d’argent, la Banque du Vatican va être réformée

Accusée de blanchiment d’argent, la Banque du Vatican va être réformée
Dépéche | 07/07/2013 | Monde
Le fonctionnement de la Banque du Vatican serait bien à l'origine d'opérations de blanchiment d'argent, conclut une enquête du parquet italien. Le pape François prépare une vaste réforme de l'Institut pour les œuvres de religion (IOR, dénomination officielle de la banque) dont l'image souffre...
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Moussa Tine sur l’arrestation d’Aidara Sylla : « poursuivre un complice alors qu’on connait l’auteur principal »

Moussa Tine sur l’arrestation d’Aidara Sylla : « poursuivre un complice alors qu’on connait l’auteur principal »
| 09/01/2013 | Société
"Bizarre », c’est le mot que trouve Moussa Tine pour qualifier l’affaire du député libéral Alioune Aidara Sylla. Le leader de l’Alliance Pencoo s’étonne du fait que l’auteur principal, c’est-à-dire celui qui aurait donné le chèque n’est pas inquiété. Moussa Tine peine toujours à comprendre les...
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Après l’incarcération d’Alioune Aidara Sylla, vers l’internationalisation des enquêtes sur le blanchiment de capitaux

Après l’incarcération d’Alioune Aidara Sylla, vers l’internationalisation des enquêtes sur le blanchiment de capitaux
| 09/01/2013 | Société
Après l’incarcération d’Alioune Aidara Sylla, arrêté en possession de deux chèques d’une valeur estimée à 2,5 milliards de FCFA, les investigations en cours devraient connaitre une dimension internationale. Dans sa parution de ce mercredi, le quotidien « L’observateur » qui indique que...
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Lundi de vérité pour Alioune Aidara Sylla

Lundi de vérité pour Alioune Aidara Sylla
| 07/01/2013 | Société
    Alioune Aidara Sylla sera fixé sur son sort ce lundi. L’ancien député libéral arrêté mardi dernier à l’aéroport Léopold Sédar Senghor en possession de chèques dont le montant est estimé à 03 milliards de FCFA fera aujourd’hui face au juge Toutefois, si sa responsabilité directe...
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Le Sénégal est un VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le président de la CENTIF

Le Sénégal est un VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le président de la CENTIF
| 22/11/2012 | Société
Le Sénégal est membre du groupe Egmont (équivalent des VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), contrairement au Nigéria qui est toujours dans cette liste d’états peu fréquentables et à haut risque. La déclaration est faite par le président de la Cellule...
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Jean-Paul Dias : « Que ceux qui critiquent Abdoul Mbaye aillent se faire f… »

Jean-Paul Dias : « Que ceux qui critiquent Abdoul Mbaye aillent se faire f… »
| 12/11/2012 | Politique
Quand il fait son entrée dans la guéguerre opposant la mouvance présidentielle au Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Jean-Paul Dias ne fait pas dans le badinage. Dias père n’hésite pas à tirer à boulets rouges sur les détracteurs du premier ministre Abdoul Mbaye accusé de présumé blanchiment...
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Soupçonné de blanchiment d’argent par la CENTIF, Mbaye Jacques Diop demande à être entendu par le procureur

Soupçonné de blanchiment d’argent par la CENTIF, Mbaye Jacques Diop demande à être entendu par le procureur
| 30/04/2012 | Politique
Mbaye Jacques Diop est très irrité contre les soupçons de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui pèsent sur lui. L’ancien président du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociales (CRAES) qui a balayé les soupçons en son encontre, menace...
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Brésil: 5 ans de prison pour le frère et agent de Ronaldinho

Brésil: 5 ans de prison pour le frère et agent de Ronaldinho
| 18/04/2012 | Sport
Roberto Assis, le frère et agent de Ronaldinho, a été condamné à cinq ans et cinq mois de prison pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, a annoncé mardi un tribunal de l'Etat de Rio Grande do Sul (sud). L'ancien milieu de terrain, passé notamment par le FC Sion, le Sporting Portugal et...
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